Durée :
Environ x heures
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Note moyenne :
4.8 ★ (12 000+ avis)
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Niveau :
Débutant
Débutant
Accès :
Flexible, à votre rythme
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Modules
Module 1 :
Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Module 2 :
Cadre légal et réglementaire belge
Module 3 :
Organisation et contrôle interne
Module 4 :
Connaissance client et évaluation des risques
Module 5 :
Examen des opérations atypiques
Module 6 :
Procédure declaration soupcon Support pédagogique
Module 7 :
Limitation de l'utilisation des espèces supports pédagogiques
Module 8 :
Application pratique pour les bureaux comptables
Module 9 :
Evaluation
Module 1 :
Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Module 2 :
Cadre légal et réglementaire belge
Module 3 :
Organisation et contrôle interne
Module 4 :
Connaissance client et évaluation des risques
Module 5 :
Examen des opérations atypiques
Module 6 :
Procédure declaration soupcon Support pédagogique
Module 7 :
Limitation de l'utilisation des espèces supports pédagogiques
Module 8 :
Application pratique pour les bureaux comptables
Module 9 :
Evaluation
Chapitre inclus
2 Catalogue des Indicateurs d'Alerte (Red Flags) pour Comptables
3 Modèle de Rapport d'Analyse d'Opération Atypique
4 Guide du Processus d'Analyse des Opérations Atypiques
5 Études de Cas sur les Opérations Atypiques
6 Outil d'Aide à la Décision pour l'Analyse des Opérations Suspectes
7 Quiz_ Examen des Opérations Atypiques
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