Outil conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux
Cette matrice d'évaluation des risques permet d'appliquer l'approche basée sur les risques requise par la loi du 18 septembre 2017. Elle vous permet de:
Comment utiliser cette matrice:
La pondération des critères est établie conformément aux facteurs de risque mentionnés dans les annexes de la loi et dans la norme de l'ITAA du 31 mars 2020.
Niveau de risque global:
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Calculez le niveau de risque pour voir les recommandations
| Nature du client: | -- |
| Activités du client: | -- |
| Aspects géographiques: | -- |
| Canaux de distribution: | -- |
| Facteurs spécifiques: | -- |
Nom du client:
Numéro d'identification:
Date d'évaluation:
Évaluateur:
Score global: /5
Niveau de risque:
| Catégorie | Score |
|---|---|
| Nature du client | |
| Activités du client | |
| Aspects géographiques | |
| Canaux de distribution | |
| Facteurs spécifiques |
Ce rapport a été généré automatiquement par l'outil d'évaluation des risques clients conforme à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux.
Document confidentiel - À conserver pendant 10 ans conformément à l'article 60 de la loi.